Konto kontroll pärast sisselogimist Wishosse
Wisho käivitab konto kontrolli siis, kui süsteem tuvastab riski, kui kasutaja teeb esimese väljamakse või kui seadus nõuab isikusamasuse kinnitamist enne rahaliste toimingute jätkamist.
Vähemalt ühel korral küsib Wishos varem või hiljem isikutuvastust, sest rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise reeglid seovad väljamaksed ja konto omandi kontrolli sama isikuga.
Verifitseerimist nõutakse kohe, kui kasutaja taotleb väljamakset, muudab väljamakseviisi või lisab uue maksemeetodi, mille omanik peab kattuma konto omaniku andmetega.
Lisakontroll käivitub ka siis, kui sisselogimine toimub uuest seadmest või uuest võrgust, kui IP-aadressi riik muutub või kui süsteem näeb ebatavalisi tehingumustreid (näiteks lühikese aja jooksul mitu sissemakset eri kaartidelt).
Andmete parandamine profiilis (nimi, sünniaeg, elukoht) peatab väljamaksed kuni dokumentide kinnitamiseni, sest muutused peavad ühtima esitatud tõenditega.
- ID: pass või Eesti ID-kaart (mõlemad pooled) või juhiluba; pildil peavad olema loetavad nimi, sünniaeg, dokumendi number ja kehtivusaeg.
- Address: elukoha tõend viimase 3 kuu jooksul: pangaväljavõte, kommunaalarve (elekter, vesi, gaas) või sidearve; dokumendil peavad olema nimi ja aadress samas vormis nagu konto profiilis.
- Payment: kui kasutatakse visa või mastercard kaarti, küsib Wisho kaardi omandi kinnitust (kaart koos varjatud keskmiste numbritega ja nähtava nimega) või pangatõendit; skrill ja net